AFIP investigará a usuarios de billeteras virtuales que superen los $400.000

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó el mes pasado los límites para las billeteras virtuales y pagos electrónicos, ya que muchos contribuyentes deberán declarar sus fondos o serán excluidos del monotributo. Esta actualización semestral se basa en los datos del INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor y en las normativas vigentes tras la aprobación del Paquete Fiscal y la Ley de Bases, que buscan regularizar la economía nacional.

A partir de septiembre, la AFIP intensificará el monitoreo de la actividad de los contribuyentes. Los usuarios de billeteras virtuales, como Mercado Pago o Cuenta DNI, deben informar si realizan transferencias que superen los $400.000 en este mes. Los sueldos mensuales no deben sobrepasar los $700.000.

Si se exceden estos límites, la AFIP evaluará la situación fiscal y verificará la legalidad de los fondos. En caso de irregularidades, se solicitará la siguiente documentación:

– Recibos de sueldo.
– Comprobantes de haberes jubilatorios.
– Facturas emitidas en los últimos seis meses.
– Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos.

Finalmente, la AFIP puede cerrar cuentas en billeteras virtuales y presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).